أحالت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، إطارات بنكية ورجل أعمال معروف ومدير مالي لشركاته على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويتعلق هذا الملف بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات وتبييض الأموال .
ووجهت للمتهمين تهم تعلقت باستغلال مدير أو مستخدم بالشركة التى تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر.
ومن بين التهم، أيضا، غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التى خولتها له خصائص الوظيف وتعمد مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاستيلاء على اموال بدون وجه حق وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه.
وتشمل لائحة التهم إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة ماديةوالتدليس ومسك واستعمال مدلس.
