قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد النظر في ملف تعلق بالحصول على قروض بنكية من بنك عمومي دون ضمانات، إحالة اطارات بنكية ورجل أعمال معروف ومدير مالي لشركاته على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الحصول على قروض بنكية دون ضمانات وتبييض الأموال .
وقررت دائرة الاتهام المختصة توجيه تهم إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس و استغلال مدير أو مستخدم بالشركة التى تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر.
كنا شملت التهم غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التى خولتها له خصائص الوظيف وتعمد مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاستيلاء على أموال بدون وجه حق وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه…
