تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات …
غسيل أموال
-
-
قررت الدائرة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية تعذيب معينة منزلية من قبل عدد من أفراد عائلة “الطرابلسية” (أصهار بن علي) لجلسة ماي المقبل. …
-
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة، ومركزي الأمن الوطني سوسة الشمالية وسهلول من القبض على 3 أشخاص بمحل سكناهم. ويعمد المعنيون إلى تدليس الأوراق المالية باستخدام معدات …
-
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو ومركز الأمن الوطني بباردو من القبض على أحد مروجي المخدرات (محل 08 مناشير تفتيش) ومساعديْه بحوزتهم صفيحة منقوصة من مخدّر القنب الهندي، …
-
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لـ”لريالتي اون لاين ” أنه بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم الاحتفاظ برجل الأعمال حاتم الشعبوني …
-
تمكن أعوان واطارات الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من تفكيك عصابة لترويج المخدرات بالجهة والقاء القبض على رئيسها رفقة ثلاثة أطراف اخرى. …
-
توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية مفادها اندماج مجموعة من الأنفار في عملية غسيل أموال عبر إعداد محل لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة حيث يعمد …
-
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار ختم البحث بحفظ التهمة في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهة …
-
في متابعة لنشاط وفاق إجرامي لأجل ارتكاب جرائم غسيل أموال وإنجاز معامـــلات ماليّة مسترابة بين مقيمين بتونس والخارج، تمكنت الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة من …
