تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الإطاحة بأجنبي مفتش عنه دوليا ومدرج ب” الركن الأحمر ”  للأنتربول من أجل جرائم التحيل وغسيل الأموال والمساعدة …

في جولة على الصحف والمواقع العالمية اختارت لكم رياليتي أون لاين عددا من الأخبار العالمية بموضوعات مختلفة تراوح بين الحروب ومخلفاتها، والأعاصير ومآلاتها، وغسيل الأمول والمخدرات وما ينجر عنهما، والملاحقات …

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين بالسجن 30 سنة  للرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب …

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس توجيه تهمة غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التى خولتها له خصائص النشاط المهني، وفتح حسابات …

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساء الخميس 19 جوان 2025، حكمًا بالسجن لمدة 15 عاما في حق القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، وذلك في قضية تتعلق بغسيل الأموال. …

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات …

قررت الدائرة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية تعذيب معينة منزلية من قبل عدد من أفراد عائلة “الطرابلسية” (أصهار بن علي) لجلسة ماي المقبل. …

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة، ومركزي الأمن الوطني سوسة الشمالية وسهلول من القبض على 3 أشخاص بمحل سكناهم. ويعمد المعنيون إلى تدليس الأوراق المالية باستخدام معدات …

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو ومركز الأمن الوطني بباردو من القبض على أحد مروجي المخدرات (محل 08 مناشير تفتيش) ومساعديْه بحوزتهم صفيحة منقوصة من مخدّر القنب الهندي، …

 أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لـ”لريالتي اون لاين ” أنه بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم الاحتفاظ برجل الأعمال حاتم الشعبوني …