La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a émis des instructions aux banques et institutions financières les appelant à une vigilance accrue. Ces instructions font suite à la publication des résultats de la mise à jour de l’Évaluation Nationale des Risques de Blanchiment d’Argent et de Financement du Terrorisme pour la période s’étendant de 2022 à 2024.
Dans un communiqué publié ce vendredi 10 octobre 2025, la BCT a également exhorté les banques à faire preuve de la diligence nécessaire pour prévenir les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cela passe par le renforcement du système de conformité, la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application optimale des normes de diligence raisonnable (ou due diligence), et la mise à jour des programmes de formation relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, afin de soutenir le développement de la compétence professionnelle des cadres et des agents.