Le ministère public près le pole judiciaire économique et financier a ordonné ce mardi 10 janvier 2023 l'ouverture d'une enquête sur soupçons de blanchiment d'argent et de violation des dispositions du code des changes. C'est le juge d'instruction près le bureau numéro 9 qui s'est chargé de l’enquête. Selon les premiers éléments rapportés par Mosaïque Fm qui cite une source judiciaire proche du dossier,plusieurs anciens dirigeants au sein d'un parti politique figurent sur la liste des suspects. Cette même liste comprend également des noms de célèbres hommes d'affaires et commerçants spécialisés dans le change de la devise. La liste comprend également 6 individus mis en état de détention et 4 autres en état de liberté. Le fils de l'ancien président du Parlement et chef du mouvement Ennahdha Mouadh Rached Ghannouchi fait parti des 5 autres suspects faisant l'objet d'avis de recherche.
Il convient de noter que Mouadh Ghannouchi se trouve actuellement à l'étranger. Il serait installé en Turquie.
Un avis de recherche avait été déjà émis à son encontre au mois de juin dernier pour son implication dans le cadre de l'affaire de l’association caritative Namaa Tounes pour délits liés au blanchiment d’argent et soupçons de financement de personnes ou d’organisations liées au terrorisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire tunisien, toujours selon la même source.