L’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, relevant de la direction des renseignements et des investigations à El Aouina, et agissant sous la supervision du parquet du Pôle judiciaire économique et financier, est parvenue à mettre au jour des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant des entreprises exploitant des applications de transport de passagers en taxis individuels.
Selon un communiqué rendu public par la direction générale de la Garde nationale, les premiers éléments de l’enquête ont confirmé que ces sociétés opéraient sans autorisations légales, en utilisant de fausses déclarations et en exploitant des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en violation flagrante de la réglementation en vigueur. L’enquête a abouti à la saisie d’environ 12 millions de dinars sur les comptes bancaires concernés, à la suspension de leurs activités, à leur radiation du registre national des entreprises et à la fermeture de leurs sièges sociaux.