Le premier juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, vendredi 14 février, l’incarcération du propriétaire d’une entreprise spécialisée dans les études et consultations. Il est soupçonné d’avoir dirigé un réseau criminel impliqué dans la création de centaines de sociétés fictives, utilisées pour faciliter l’obtention frauduleuse de visas et de titres de séjour.
L’enquête, menée par l’unité nationale de lutte contre les crimes financiers complexes en coordination avec la police judiciaire d’El Gorjani, a révélé que le suspect aurait mis en place plus de trente entreprises fictives au profit de migrants originaires d’Afrique subsaharienne. En échange de paiements, ces structures leur permettaient d’accéder à un titre de séjour en Tunisie en exploitant des dispositifs dédiés aux investisseurs étrangers.
Par ailleurs, plus de 350 autres sociétés fictives auraient été créées afin de permettre à des Tunisiens de modifier leur statut professionnel sur leurs documents d’identité, les faisant passer pour des « gérants d’entreprise ». Ce subterfuge leur servait à appuyer des demandes de visa auprès d’ambassades étrangères sous couvert de participation à des événements et salons internationaux.
L’enquête a également mis en lumière la falsification de documents officiels provenant de la Banque centrale de Tunisie et de la Direction générale de la comptabilité publique. Face à la gravité des faits, le suspect a été placé en garde à vue pendant 48 heures avant qu’un mandat de dépôt ne soit prononcé contre lui.
Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau, tandis que plusieurs complices présumés, actuellement en fuite, font l’objet de mandats de recherche.