Un classement international récent montre une amélioration dans la lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique, même si des difficultés importantes persistent. L’édition 2025 du Basel AML Index évalue 177 pays. Ce classement mesure la vulnérabilité au blanchiment d’argent et aux crimes financiers connexes, et il s’appuie sur 17 indicateurs regroupés en cinq catégories pondérées. Ces catégories sont la qualité du cadre réglementaire, qui compte pour 50%, les risques de corruption et de fraudes pour 17.5%, la transparence financière pour 17.5%, la transparence de l’action publique pour 5%, et les risques juridiques et politiques pour 10%. Chaque pays reçoit un score final sur 10, où un score plus bas signifie un risque plus faible. Les pays sont ensuite classés en trois groupes : risque faible (moins de 4.70 points), risque moyen (entre 4.70 et 6.08 points) et risque élevé (plus de 6.08 points).
Les résultats pour l’Afrique sont mitigés, mais on observe une tendance positive dans une partie du continent. En effet, 70% des pays d’Afrique subsaharienne étudiés ont amélioré leur score cette année. De plus, sept des dix pays ayant le plus progressé au niveau mondial se trouvent dans cette région. Cette amélioration régionale est en partie liée au retrait de six pays de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Par conséquent, des pays comme le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont passés de la catégorie à risque élevé à celle à risque moyen. Cependant, le score moyen de la région reste de 6.14 points, ce qui la place toujours dans la catégorie à risque élevé. Sur les 48 pays africains évalués, 25 sont en risque élevé, 20 en risque moyen et seulement trois atteignent la catégorie risque faible.
Dans ce contexte, la Tunisie obtient un résultat stable et favorable. Elle se classe au quatrième rang des pays africains les moins exposés au risque de blanchiment. Elle est devancée par le Botswana, qui a un score de 4.12 points, les Seychelles et Maurice. À l’inverse, les pays africains les plus exposés sont la République démocratique du Congo, avec un score de 7.63 points, suivie du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée-Bissau, de la République du Congo, de Djibouti, du Niger et de l’Algérie, qui ferme le top dix continental.
Au niveau mondial, les pays les moins exposés sont la Finlande, l’Islande, Saint-Marin, le Danemark et l’Estonie, tandis que les plus exposés sont la Birmanie (8.18 points), Haïti, la République démocratique du Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale.