Le Conseil de l’Instance du Marché Financier (CMF) a décidé, à l’unanimité, de retirer l’agrément de Hafedh Sebaa, président-directeur général de la société d’intermédiation en bourse Tuniso-Saoudienne d’Investissement (TSI).
Cette décision marque la fin de toute activité officielle de Sebaa au sein de la société, actuellement au centre d’enquêtes approfondies. Plusieurs comptes bancaires de sociétés liées à TSI ont par ailleurs été gelés dans le cadre de cette affaire.
Pour rappel, le 11 juin dernier, le premier juge d’instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier a convoqué vingt personnes afin de leur notifier l’ouverture d’une information judiciaire. Ces personnes sont soupçonnées d’implication dans une affaire aux ramifications graves, incluant la constitution d’une organisation criminelle en vue de blanchiment d’argent, l’exploitation abusive de fonctions professionnelles et sociales, faux et usage de faux, abus de qualité d’agent au sein d’une entreprise à participation publique dans un but d’enrichissement personnel et atteinte à l’administration par contournement des règles en vigueur.
L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue des responsabilités et les circuits financiers impliqués.