Les unités sécuritaires ont réussi à mettre fin aux activités d’une organisation criminelle d’envergure spécialisée dans l’escroquerie électronique et le blanchiment d’argent. Ce succès opérationnel fait suite à une série …
Blanchiment d’argent
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Affaire de blanchiment d’argent : de lourdes peines de prison contre Ridha Charfeddine et un autre homme d’affaires
Par WKBPar WKBLa chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière de la Cour de première instance de Tunis a rendu un jugement sévère dans un dossier de grande envergure portant …
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La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a décidé, lors de sa dernière audience, de reporter au mois de janvier …
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Affaire Instalingo : Soumaya Ghannouchi et 14 autres mis en accusation pour blanchiment d’argent
Par WKBPar WKBLa chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a prononcé des mises en accusation pour blanchiment d’argent à l’encontre de Soumaya …
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Corruption et blanchiment d’argent : Taïeb Rached maintenu en détention
Par La RédactionPar La RédactionL’ancien premier président de la Cour de cassation, Taïeb Rached, l’homme d’affaires Nejib Ismaïl, ainsi que deux autres accusés, ont comparu devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de …
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Le premier juge d’instruction du bureau n°32 auprès du tribunal de première instance de Tunis a décidé de prolonger la détention du journaliste Mourad Zghidi pour une durée de quatre …
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Condamné dans 19 affaires, Chafik Jaraya cumule 95 ans de prison à effet immédiat !
Par A. CPar A. CLa sixième chambre correctionnelle des affaires de corruption financière relevant du Tribunal de première instance de Tunis, a annoncé la sentence contre l’homme d’affaires Chafik Jarraya qui est impliqué dans …
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Corruption et blanchiment d’argent liés au Complexe agriciole d’Enfidha : Arrestation du Omda, du directeur ainsi que 7 autres suspects
Par La RédactionPar La RédactionLe procureur de la République a ordonné à l’unité d’investigation et de recherche de la Garde nationale d’Enfidha d’enquêter sur la corruption délibérée et systématique dans le complexe agricole d’Enfidha …
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Sousse : démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic de drogue
Par La RédactionPar La RédactionLes unités sécuritaires à Sousse auraient réussi à appréhender 9 personnes de différentes nationalités impliquées dans une affaire de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue et à saisir une …
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Affaire Meher Châabane : Détention d’un ancien DGA de banque publique
Par A. CPar A. CDans une déclaration accordée au micro de Mosaïque FM, Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a annoncé la mise en détention provisoire d’un ancien directeur général …
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