Le groupe de travail international GAFI a d\u00e9cid\u00e9, dans la soir\u00e9e du jeudi 20 juin 2019, de retirer la Tunisie de la liste noire des pays \u00e0 risque en mati\u00e8re de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. A l’occasion d’une conf\u00e9rence de presse organis\u00e9e \u00e0 Tunis ce vendredi 21 juin 2019, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Al Abassi, a affirm\u00e9 que la d\u00e9cision sera effective d\u00e8s octobre 2019.
\nSelon le rapport de la Commission Tunisienne des Analyses Financi\u00e8res (CTAF), la Tunisie a finalis\u00e9 les proc\u00e9dures li\u00e9es au plan d’action qui a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u en vue de son retrait de la liste noire. Plusieurs mesures ont \u00e9t\u00e9 prises. Le plan d’action s’\u00e9tale de d\u00e9cembre 2017 \u00e0 avril 2019. Les pouvoirs publics ont travaill\u00e9 sur le cadre l\u00e9gal dans l’objectif de harmoniser le syst\u00e8me tunisien avec les standards internationaux en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.
\nDans ce cadre, la loi fondamentale de l’ann\u00e9e 2019, relative \u00e0 la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, a \u00e9t\u00e9 amend\u00e9e et compl\u00e9t\u00e9e. On compte, dans ce m\u00eame contexte, l’adoption de 7 d\u00e9crets gouvernementaux relatifs au registre national des soci\u00e9t\u00e9s. Les fonds de plusieurs terroristes et organisations ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s. Au total, 103 d\u00e9cisions de gel ont \u00e9t\u00e9 prises.
\nLa CTAF, dans son rapport, pr\u00e9cise que toutes les missions de contr\u00f4les ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es, appliqu\u00e9es sur les banques, au m\u00eame titre que les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res et non financi\u00e8re. Elle a mis en place, pour plus de transparence, un guide sp\u00e9cifique \u00e0 chaque m\u00e9tier non financier.<\/p>\n
Un total de 425 millions de dinars gel\u00e9s Le groupe de travail international GAFI a d\u00e9cid\u00e9, dans la soir\u00e9e du jeudi 20 juin 2019, de retirer la Tunisie de la liste noire des pays \u00e0 risque en mati\u00e8re…<\/p>\n","protected":false},"author":63,"featured_media":148879,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-148874","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-a-la-une"],"yoast_head":"\n
\n<\/strong>D’autre part, la Commission a mis, en 2018, 47 d\u00e9cisions de gel de comptes bancaires o\u00f9 des transactions suspectes ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9es : 75 millions de dinars au total, partag\u00e9s entre monnaie nationale et devise. Ainsi, cette enveloppe comprend 51 millions de dinars, 6 millions d’euros, 1 million de dollars am\u00e9ricains et 2000 TND convertibles.
\nDepuis le d\u00e9but de 2019, 22 d\u00e9cisions de gel de comptes bancaires ont \u00e9t\u00e9 prises, pour un montant de 350 millions de dinars : 3,5 millions d’euros, 2 millions de franc suisse, 104 millions de dollars am\u00e9ricains, 58 000 dinars tunisiens.
\nPar ailleurs, toujours dans la m\u00eame optique de lutter contre les transactions suspectes, la CTAF souligne qu’un syst\u00e8me d’informations ind\u00e9pendant a \u00e9t\u00e9 mis en place, en plus d’une application informatique, et ce en partenariat avec le bureau des Etats-Unis charg\u00e9 de la lutte contre le trafic de drogues et les crimes. La Commission affirme, aussi, qu’une plateforme a \u00e9t\u00e9 mise en place par la Commission nationale de lutte contre le terrorisme afin consulter la liste des personnes suspectes. Une autre plateforme a \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue, sp\u00e9cifique au registre national des entreprises.
\nLa CTAF rappelle, \u00e0 la fin, que les mesures qui ont \u00e9t\u00e9 prises en vue du retrait de la Tunisie de la liste noire ont permis au syst\u00e8me tunisien de se conformer \u00e0 29 recommandations de la FTAF sur 40 (Financial Action Task Force). L’objectif affich\u00e9 par Tunisie est d’atteindre 36 recommandations.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"