{"id":97677,"date":"2017-10-12T22:44:49","date_gmt":"2017-10-12T21:44:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.realites.com.tn\/?p=97677"},"modified":"2017-10-12T22:49:11","modified_gmt":"2017-10-12T21:49:11","slug":"blanchiment-dargent-un-homme-daffaires-et-des-cadres-bancaires-arretes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/realites.com.tn\/fr\/blanchiment-dargent-un-homme-daffaires-et-des-cadres-bancaires-arretes\/","title":{"rendered":"Blanchiment d’argent : un homme d’affaires et des cadres bancaires arr\u00eat\u00e9s"},"content":{"rendered":"

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Belle pioche pour les unit\u00e9s d’investigations douani\u00e8res : elles ont r\u00e9ussi \u00e0 d\u00e9manteler un r\u00e9seau sp\u00e9cialis\u00e9 dans le blanchiment d’argent qui regroupait plusieurs \u00e9l\u00e9ments, dont l’homme d’affaires Mohamed Alfakia, un directeur central d’une banque commerciale priv\u00e9e et un directeur r\u00e9gional du Commerce. L’information a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e par une source de la pr\u00e9sidence du gouvernement, cit\u00e9e par l’agence TAP. 13 personnes ont donc \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es en d\u00e9tention dans ce cadre.
\nSelon la direction des investigations douani\u00e8res, le m\u00eame r\u00e9seau \u00e9tait sp\u00e9cialis\u00e9 dans la contrebande du pr\u00eat-\u00e0-porter, de chaussures et d’accessoires. La m\u00eame source explique que le prix de la marchandise \u00e9tait fix\u00e9 en fonction de son poids. Elle \u00e9voque \u00e9galement des pots-de-vin qui ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s en vue de l’obtention de plusieurs documents officiels relatifs au contr\u00f4le technique de la marchandise et des transferts bancaires.
\nPour sa part, toujours selon la m\u00eame source, le p\u00f4le judiciaire, \u00e9conomique et financier s’est engag\u00e9 \u00e0 mener une enqu\u00eate sur cette affaire. Ses auteurs risquent d’\u00e9coper de 20 ans de r\u00e9clusion criminelle. D’ailleurs, ils font l’objet de plusieurs chefs-d’accusation : blanchiment d’argent, contrebande de monnaie, transactions ill\u00e9gales effectu\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger, importation sans autorisation en se basant sur des papiers falsifi\u00e9s, fausse d\u00e9claration de marchandises – type et quantit\u00e9 -, importation de produits non conformes aux normes en vigueur, inondation du march\u00e9 parall\u00e8le de produits import\u00e9s par la contrebande et fausse d\u00e9claration sur l’identit\u00e9 du r\u00e9cepteur de la marchandise.
\nSelon la source douani\u00e8re, le r\u00e9seau d\u00e9mantel\u00e9 comprend \u00e9galement des commer\u00e7ants, des cadres bancaires et des cadres de contr\u00f4le technique. Elle assure que l’homme d’affaires\u00a0Mohamed Alfakia a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en r\u00e9sidence surveill\u00e9e, sur ordre du ministre de l’Int\u00e9rieur. Outre le directeur central de la banque priv\u00e9e, un autre directeur local de la m\u00eame institution a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 dans le cadre de cette affaire. Au total, les individus interpell\u00e9s auront \u00e0 verser quelques 3,160 millions de dinars. Ils seront prochainement traduits devant le p\u00f4le judiciaire, \u00e9conomique et financier.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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