أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا سجنية مشددة تراوحت بين 45 و55 عامًا في حق ستة عشر متهمًا ثبت تورطهم ضمن شبكة دولية خطيرة تنشط في ترويج المخدرات وتبييض …
تبييض الأموال
-
-
الرئيسيةجهاتمجتمع
أريانة / خيانة موصوفة تفضح شبكة مختصة في الرهان الإلكتروني وتبييض الأموال والمخدّرات
أذنت النيابة العمومية بتونس بالإحتفاظ 03 أنفار من أجل “الخيانة الموصوفة” وإدراج نفرين بالتفتيش من أجل”جرائم تبييض الأموال من خلال نشاط الرهان الإلكتروني ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة”. وتقدّم ممثل …
-
نظرت، أمس، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف شبكة لتبييض الاموال وتهريبها. وشملت الابحاث في هذا الملف 13 متهما من …
-
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي، أمس الأول، النظر في ملف قضية فساد مالي وتبيض أموال. وقد بينت الأبحاث أن رجل أعمال …
-
قررت، أمس، هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة الحكم بانقضاء الدعوى بموجب الصلح في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين. وورد …
