كشفت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني عن شبكة إجرامية تنشط في تجارة الذهب المعدّ للتكسير، وتضم تجارًا وأصحاب مصانع للمصوغ، يُشتبه في تورطهم في تبييض الأموال والتهرب الضريبي والتلاعب بالوثائق التجارية.
وأظهرت الأبحاث الأولية أن الشبكة تمكنت من تبييض نحو طنين من الذهب خلال السنوات الست الماضية، عبر شركات واجهة واستغلال دفاتر شراء وتزويد تابعة لحرفيين، قبل توظيف العائدات في استثمارات عقارية واقتناء ممتلكات فاخرة.
وأسفرت العملية عن الاحتفاظ بـ13 شخصًا، وحجز أكثر من 70 كلغ من الذهب و4.5 كلغ من الفضة مجهولي المصدر، إلى جانب مبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار وتسع سيارات فاخرة، قُدّرت قيمتها الجملية بنحو 25 مليون دينار.
ومازالت الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.