La commission tunisienne des analyses financières a annoncé vendredi que le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN) relevant du groupe d’action financière » GAFI » est parvenue à la conclusion que « la Tunisie a réglé fondamentalement nombre de points sectoriels du plan d’action portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » et qu’elle est sur la bonne voie pour leur mise en oeuvre dans les délais fixés pour le mois de juin prochain voire même avant.
La commission a affirmé que l’exécution par la Tunisie de ce plan l’habilitera à quitter la liste des pays soumis au contrôle du GAFI mais cela nécessite quelques pas complémentaires exigés par ce dernier.
Le GAFI, groupe en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la propagation des armes de destruction, avait placé 22 pays sous contrôle en 2015 dont des pays du G20.a