En effet, cette affaire qui remonte à 2015 et dans laquelle le directeur d’une agence bancaire dont l’Etat participe à hauteur de 20%, a profité de son poste à l’aide d’un autre cadre bancaire pour effectuer des opérations bancaires illusoires consistant en le transfert de millions de dinars vers les comptes de certains clients ayant des comptes courants dans d’autres banques.
Les agents de cette banque ont douté lorsqu’ils ont découvert par exemple, sur le compte d’un de ces clients, des transferts successifs de 30 à 40 millions de DT effectués alors que le client en question est chômeur.
Il s’est avéré que l’argent versé dans les compte de ces clients provient de la banque où les deux cadres exercent et qu’ils récupèrent plus tard pour leur compte personnel.