Six nouveaux suspects, des artisans bijoutiers exerçant au marché de l’or de Sfax, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur un réseau criminel soupçonné d’avoir blanchi des quantités importantes d’or destiné à la vente.
Les six suspects sont notamment poursuivis pour leur implication présumée dans une entente criminelle visant le blanchiment d’argent provenant de la fraude fiscale, ainsi que pour des faits de falsification et d’usage de faux. Ils sont également soupçonnés d’avoir perçu des commissions financières en échange de la cession de leurs quotas d’or, attribués par la Banque centrale de Tunisie, au profit d’autres personnes impliquées dans l’affaire.
L’enquête, menée par la sous-direction des investigations économiques et financières de la police judiciaire d’El Gorjani, avait permis de mettre au jour un réseau composé de commerçants et de propriétaires d’usines opérant dans le secteur de la bijouterie. Selon les éléments communiqués par les autorités, les membres présumés du réseau auraient eu recours à des sociétés fictives pour contourner la réglementation, éluder l’impôt et introduire dans les circuits légaux de l’or destiné à la fonte dont l’origine était inconnue.
Les investigations préliminaires ont révélé que le réseau aurait blanchi près de deux tonnes d’or au cours des six dernières années. Les revenus issus de ces opérations auraient ensuite été investis dans des projets économiques, des biens immobiliers et des produits de luxe.
Une première phase des opérations avait conduit à l’arrestation de 13 personnes soupçonnées de constitution d’une entente criminelle, de falsification de documents et de blanchiment d’argent en exploitant les spécificités de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles. Les enquêteurs avaient également saisi plus de 70 kg d’or et 4,5 kg d’argent d’origine inconnue, ainsi qu’une somme supérieure à 120 000 dinars. Neuf voitures de luxe, dont la valeur totale était estimée à près de 25 millions de dinars, avaient également été saisies.
Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels autres suspects, de déterminer les bénéficiaires des opérations présumées de blanchiment et de retracer les flux financiers liés à ce réseau.