Dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Intérieur visant à lutter contre les différentes formes de criminalité organisée, les unités de la sûreté nationale et de la garde nationale ont mené plusieurs opérations ayant abouti au démantèlement de réseaux actifs dans la cyberescroquerie, le blanchiment d’argent et le trafic de stupéfiants.
S’agissant du volet cybercriminel, les unités relevant de la sous-direction des affaires criminelles de la police judiciaire ont mis au jour une organisation structurée spécialisée dans l’arnaque en ligne et le blanchiment d’argent. Le mode opératoire reposait sur la création de faux comptes et pages sur les réseaux sociaux proposant des produits à des prix attractifs afin d’attirer les victimes.
Dans une seconde phase, les membres du réseau procédaient au piratage de comptes électroniques, puis contactaient les proches de la victime en se faisant passer pour elle. Ils leur faisaient croire que le titulaire du compte était retenu dans un poste de police et les orientaient vers un prétendu avocat, lequel exigeait l’envoi d’un mandat postal présenté comme une amende nécessaire à sa libération. Les fonds étaient ensuite récupérés par des complices chargés de les retirer.
Cette opération a conduit à l’interpellation de 26 individus. Les forces de sécurité ont également saisi deux camions, six motocyclettes, des documents liés aux transferts d’argent, plusieurs téléphones mobiles utilisés dans les transactions ainsi que des sommes d’argent.
Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé de placer les suspects en garde à vue pour plusieurs chefs d’accusation, notamment blanchiment d’argent, atteinte aux biens et aux personnes, traitement illicite de données personnelles, escroquerie et atteinte aux systèmes d’information dans le cadre d’une organisation criminelle.
Par ailleurs, la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants relevant de la direction des affaires judiciaires de la garde nationale à Ben Arous, en coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2, a mené une opération d’envergure ayant duré dix mois. Celle-ci a permis de démanteler un réseau international spécialisé dans le trafic de cannabis vers la Tunisie et de remonter ses circuits de financement.
Le bilan de cette opération est particulièrement lourd :
- 67 personnes, de nationalités tunisienne et étrangère, ont été placées en garde à vue, tandis que 29 autres sont activement recherchées ;
- 106,5 kilogrammes de cannabis ont été saisis, ainsi que des sommes d’argent estimées à 1,442 million de dinars et des bijoux d’une valeur avoisinant 600 mille dinars ;
- 26 moyens de transport utilisés dans les opérations de contrebande ou issus d’activités illicites ont été confisqués ;
- 17 procès-verbaux judiciaires ont été établis, portant notamment sur des affaires de stupéfiants, de change parallèle lié à des activités suspectes et de blanchiment d’argent via des cryptomonnaies.